Kripto Para Dolandırıcılığı: İki Ponzi Şeması Çöktü, Kurucular Kayboldu
- Bu içerik kripto piyasasındaki güncel gelişmeleri özetler.
- Yatırım kararı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız gerekir.
- Piyasa hareketleri yüksek volatilite içerebilir.
Kripto para piyasasında bir dolandırıcılık vakası daha gündeme geldi. Ünlü zincir üstü analiz uzmanı ZachXBT, DSJ Exchange (DSJEX) ve BG Wealth Sharing adlı platformların büyük ölçekli bir Ponzi şeması yürüttüğünü ortaya koydu. Bu yapıların, toplamda 150 milyon dolardan fazla fon topladığı ve geçtiğimiz hafta çöktüğü belirtildi.
2025 yılında faaliyet göstermeye başlayan bu sistem, yatırımcılara günlük %1,3 ile %2,6 arasında sabit getiriler vaat ediyordu. Ancak, klasik Ponzi yapısında olduğu gibi yeni gelen yatırımcıların yatırımlarıyla varlığını sürdürmeye çalışan bu yapı, sürdürülemez hale gelerek çökmüş durumda.
ZachXBT, dolandırıcılığın operatörlerinin 27 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında 92 milyon dolardan fazla varlığı farklı blockchain’ler arasında transfer ederek izlerini kaybettirmeye çalıştığını belirtti. Ancak yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda önemli bir kısmı durdurulmayı başardı.
Soruşturma sürecinde Tether, Binance güvenlik ekibi, OKX ve ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıldığı ifade edildi. Bu işbirliği sayesinde, şu ana kadar yaklaşık 41,5 milyon dolarlık varlık dondurulmuş durumda. Özellikle 4 Mayıs’ta Tether tarafından TRON ağı üzerinde gerçekleştirilen 38,4 milyon USDT’lik dondurma işlemi dikkat çekti.
ZachXBT, bu tür dolandırıcılıkların çoğunlukla bireysel yatırımcıları hedef aldığını vurgulayarak, mağdurların vakit kaybetmeden yerel güvenlik birimlerine başvurması gerektiğini belirtti.
0 yorum yapıldı
İlk yorumu sen yaparak tartışmayı başlatabilirsin.