Binance’e ABD’den Uyum Talebi: Yeni Denetim Süreci Başlıyor

ABD Hazine Bakanlığı, kripto para borsası Binance’e yönelik uyumluluk baskısını arttırdı. Bakanlığın, Binance’in 2023 yılında uygulamaya alınan denetim programına tam uyum sağlamasını talep ettiği bildirildi. Bu talep, son dönemlerde İran bağlantılı kripto işlemleri hakkında çıkan haberlerin ardından gündeme geldi.

Wall Street Journal, ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance’in İran ile herhangi bir ilişki içerisinde olup olmadığını araştırdığını aktardı. Bazı fon akışlarının İran destekli gruplarla ilişkili olabileceği iddiaları da gündeme geldi.

Kasım 2023’te Binance, ABD makamlarıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde yaptırım ve kara para aklamayı önleme kurallarına ilişkin ihlaller dolayısıyla 4.3 milyar doları aşan ceza ve yükümlülükleri kabul etmişti. Hazine Bakanlığı, Binance’in FinCEN ve OFAC ile yaptığı anlaşmaların önemini vurgulamıştı.

Son gelişmeler, Hazine Bakanlığı’nın talebinin yalnızca genel bir uyumluluk çağrısı olmadığını gösteriyor. Bakanlık, Binance’in 2023 anlaşması çerçevesinde belirlenen denetim programına tam uyum sağlamasını istiyor. Bu kapsamda, Binance’in yaptırım tarama sistemleri, müşteri kontrolleri ve kara para aklamayı önleme mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor.

İran bağlantılı işlemler, son aylarda ABD’de regülatörlerin ve siyasetçilerin dikkatini çekmiş durumda. Senatör Richard Blumenthal, Adalet ve Hazine Bakanlıkları’ndan Binance üzerindeki denetim mekanizmasının durumu hakkında bilgi talebinde bulundu. Blumenthal, Binance’in 2023’teki denetim programı kapsamında uyum sağlama konusundaki endişelerini dile getirdi.

Öte yandan, Binance, İran bağlantılı işlemlerle ilgili iddiaları reddederek, yaptırım uyum programlarının etkili bir şekilde çalıştığını ve yasadışı faaliyetleri engellemek için gerekli önlemleri aldığını savunuyor. Şirket, Wall Street Journal’ın haberine karşı da yasal yollara başvurarak dava açmış durumda.