İran Merkez Bankası’nın TRON Cüzdanlarına Arkham Haritası Erişimi Sağlandı

Blockchain analiz firması Arkham, İran Merkez Bankası’na (CBI) ait kripto cüzdanlarını içeren halka açık bir harita yayınladı. Bu çalışma, ABD yaptırımlarına tabi tutulan iki TRON (TRC-20) cüzdanını incelemeye açıyor. Söz konusu cüzdanlar, ABD Hazine Bakanlığı‘nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından 24 Nisan’da yaptırım listesine eklenmişti ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile Hizbullah’la bağlantılı olduğu kabul ediliyor.

Arkham’ın haritası, İran bağlantılı kurumların stabilcoin ve blockchain teknolojilerini kullanarak geleneksel bankacılık yöntemlerinin dışında fon transferi gerçekleştirmelerini mercek altına alıyor. ABD makamları, terör finansmanı ve petrol gelirleri üzerindeki yaptırımları artırırken, kripto altyapısının rolü de daha fazla gözlemleniyor. OFAC’ın bu son yaptırımında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’la bağlantılı 344 milyon dolarlık kripto varlığın dondurulduğunu duyurdu. Bessent, bu adımın Tahran’ın fon üretme ve transfer kabiliyetini sistematik şekilde bozmayı amaçladığını belirtti.

Tether şirketi de, ABD makamlarının talebi doğrultusunda yasadışı faaliyetlerle ilişkili olduğu belirttiği fonları dondurdu. Ancak, İran’ı doğrudan isimlendirmedi. ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın kripto varlıklar üzerinden taşınan fonlarına karşı uluslararası işbirliğinin ve şeffaflığın artırıldığını vurguladı.

Arkham’ın yaptığı bu çalışma, blockchain analiz firmaları ve stabilcoin ihraççılarının, yaptırım kaçırma ağlarını açığa çıkarmaya yönelik artan baskısının bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Chainalysis’in 27 Nisan’da yayımladığı rapor, İran’ın petrol gelirlerinin çeşitli aracı cüzdanlar, brokerler ve merkeziyetsiz finans protokolleri aracılığıyla dolaşıma girdiğini ortaya koydu. Bu süreç sonunda, fonlar yeniden İran Merkez Bankası ve Devrim Muhafızları ile bağlantılı hesaplara aktarılıyor.

İran’ın en büyük kripto borsası Nobitex’in, ülkenin önde gelen siyasi ailelerinden biriyle bağlantılı olduğu ve yerel kullanıcılarla uluslararası pazar arasında önemli bir köprü işlevi gördüğü haberleri de gündeme geldi. Bu durum, kripto platformlarının yasal sınırların aşılmasındaki rolünü yeniden tartışmaya açıyor.

İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden kripto ile ücret alınmasını değerlendirerek geleneksel finans yolları dışındaki dijital varlıklar üzerinden ek gelir elde etme yollarını araştırıyor. Ayrıca, Tether son 30 gün içinde Ethereum ve TRON üzerinde toplam 500 milyon USDT’den fazla varlığı dondurdu; bu miktarın 506 milyon dolarlık kısmı TRON üzerinde gerçekleşti. TRON ağının bir sözcüsü, ağda bireysel işlemleri doğrudan izleme veya engelleme imkanı olmadığını belirtti.