ABD Hazine Bakanlığı’ndan Binance’e Resmi Uyarı

Son zamanlarda, The Information tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre, ABD Hazine Bakanlığı, kripto para borsası Binance’e resmi bir mektup göndererek, hükümetin denetim programına tam uyum sağlamasını talep etti.

Söz konusu mektup, İran bağlantılı kuruluşlara Binance üzerinden gerçekleştirilen 1 milyar doları aşan kripto para akışlarının ortaya çıkmasının ardından kaleme alındı. Hazine Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarat Ofisi’ni denetleyen Gene Lange, mektupta Binance’in veri kayıtları ve belgelerini zamanında paylaşma zorunluluğunu hatırlattı.

Ayrıca, bağımsız bir denetçinin Binance’in bazı faaliyetleriyle ilgili endişelerini dile getirmesinin, mektubun hazırlanmasında etkili olduğu belirtildi. Hazine Bakanlığı, Binance’ten belirli üst düzey yöneticilerin görüşmelere hazır bulunmasını da istedi.

• Uyumdan sorumlu yönetici Noah Perlman,
• Küresel yaptırımlar birimi başkanı Astra Cai,
• Jukai “Rock” He gibi isimler öne çıktı.

Hazine Bakanlığı ayrıca, eski çalışanlara dair bilgi ve belgeler talep etti. Bu gelişmeler, daha önce bazı medya kuruluşlarının Binance içinde çalışan araştırmacıların İran ile bağlantılı kuruluşlara yönelik kripto para akışlarını tespit ettiğine dair haberler yayımlamasının ardından geldi. Ayrıca, Demokrat Partili bazı siyasetçiler bu faaliyetlerin soruşturulması için kamuoyunda çağrıda bulunmuştu.

Bu mektup, Donald Trump yönetiminin Binance’e karşı kamuoyuna yansıyan ilk sert adımı olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, Hazine Bakanlığı ile Binance yöneticileri arasında aylardır süregelen görüşmelerin olduğu ifade ediliyor. Mart ayında Washington’da düzenlenen bir toplantıya Binance eş CEO’ları Yi He ve Richard Teng ile şirketin hukuk direktörü Eleanor Hughes’un katıldığı belirtiliyor.